Dosar penal pentru inselaciune si evaziune fiscala

Un radautean este urmarit penal pentru o serie de înselaciuni. Potrivit purtatorului de cuvânt al Parchetului de pe lânga Tribunalul Suceava, Luminita Hurjui, institutia a dispus punerea în miscare a actiunii penale si trimiterea în judecata a inculpatului L. FLOREA NICOLAE, în vârsta de 44 ani din Radauti, domiciliat în sat Spataresti, comuna Fântâna Mare, ce sedea fara forme legale în Suceava, administrator al SC ANCA&FLORIN IMPEX SRL Suceava, fara antecedente penale, este urmarit penal pentru savârsirea infractiunii de înselaciune.

Acesta, în calitate de administrator si reprezentant al firmei SC ANCA&FLORIN IMPEX SRL Suceava, s-a aprovizionat cu materiale de constructii de la SC CASTELLUCI SRL Marginea, eliberând o fila CEC drept garantie, fara a-i preciza ca acest mijloc de plata era retras din circulatie, era declarat nul de catre autoritatea bancara, iar firma pe care o reprezenta era în interdictie bancara, indicând eronat sediul social al firmei si adresa sa de domiciliu, fapte ce au fost de natura sa induca în eroare partenerul de afaceri, caruia i-a produs un prejudiciu în suma de 4.647,31 lei, ramas nerecuperat pe parcursul urmaririi penale.

Acesta mai este cercetat si pentru evaziune fiscala, deoarece, desi a facut mai multe mentiuni succesive la Registrul Comertului privind firma pe care o administra, cu care a continuat sa desfasoare în mod continuu activitati comerciale, nu a mentionat nimic cu privire la schimbarea sediului social al acesteia, desi aceasta nu-si avea de drept sau în fapt sediul social la adresa indicata initial, urmarind sa se sustraga activitatii de control financiar contabil exercitat de autoritatile statului.