Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Iași au finalizat ancheta în dosarul intitulat generic „fabrica de bani” și au dispus, prin rechizitoriul din 10 septembrie 2026, trimiterea în judecată, în stare de arest preventiv, a trei inculpați, în vârstă de 25, 32 și 41 de ani. Dosarul a fost înaintat Tribunalului Suceava.
Cei trei sunt acuzați de constituirea unui grup infracțional organizat, falsificare de monede, complicitate la falsificare de monede, punerea în circulație de valori străine falsificate sau dobândirea de instrumente de plată fără numerar falsificate, complicitate la aceste fapte, precum și deținerea de instrumente în vederea falsificării de valori.
Potrivit anchetatorilor, în luna octombrie 2025, inculpații, împreună cu un suspect cetățean italian, au constituit o grupare de criminalitate organizată care a acționat pe teritoriul României și al Bulgariei până la 24 martie 2026. Scopul era fabricarea de bancnote false și punerea lor în circulație.
Inculpatul de 41 de ani, considerat lider al grupului, ar fi înființat pe raza județului Suceava o imprimerie clandestină destinată producerii de bancnote false de 200, 100 și 50 de euro. Sprijinit de ceilalți doi inculpați, ar fi procurat hârtia și materialele necesare. În intervalul octombrie 2025 – 24 martie 2026, bancnotele ar fi fost contrafăcute într-o locație din comuna Burla.
Liderul grupării, împreună cu suspectul italian, descris de procurori drept co-lider, ar fi transportat ulterior bancnotele pe teritoriul României și al Bulgariei, încasând sume de bani sau alte foloase din valorificarea lor. O parte mică ar fi fost distribuită în țară – cel puțin 10 bancnote de 100 de euro. Majoritatea ar fi ajuns în Bulgaria, în valoare echivalentă cu 1.012.300 de euro, tot în cupiuri de 100 de euro.
La adresa din Burla, anchetatorii au găsit și au indisponibilizat 1.281.400 de euro falși, pigmenți, holograme, coli de hârtie A3 folosite la imprimare, un dispozitiv CNC laser cu răcire pe aer, o presă termică, echipamente informatice și imprimante. Toate aceste bunuri au fost ridicate la destructurarea grupului.
Prin rechizitoriu, procurorii DIICOT Iași au cerut instanței menținerea arestului preventiv a celor trei inculpați și a sechestrului asigurător asupra unui autoturism, precum și asupra sumelor în lei și euro ridicate de la aceștia. Au solicitat totodată confiscarea colilor de hârtie cu fir de siguranță, a hologramelor, bancnotelor false, pigmenților, cernelurilor, echipamentelor electronice și dispozitivelor de stocare folosite sau destinate fabricării de bani falși.
Cauza a fost disjunsă în ceea ce îl privește pe suspectul italian, cercetările urmând să continue separat pentru constituirea grupului infracțional organizat, punerea în circulație de valori străine falsificate și deținerea de instrumente destinate falsificării.
Intră acum și în grupul de
