Firmă „fantomă” de transport internaţional de persoane

La propunerea I.P.J. Suceava, luni, Parchetul de pe lângă Judecătoria Suceava a confirmat rezoluţia prin care s-a dispus începerea urmăririi penale faţă de O. EMIL, în vârstă de 56 ani, din municipiul Constanţa şi faţă de C. IOAN, în vârstă de 47 ani, din comuna Petricani, judeţul Neamt, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de „evaziune fiscală”, aceştia având o firmă „fantomă” de transport internaţional de persoane.

Potrivit IPJ Suceava, în sarcina celor în cauză s-a reţinut faptul că în calitate de asociaţi şi administratori la o societate comercială din Suceava, au declarat fictiv sediul societăţii, sustrăgându-se în mod repetat de la efectuarea verificărilor financiar fiscale, cauzând un prejudiciu adus bugetului de stat în sumă de 73.271 lei. Conform IPJ Suceava, pe data de 02.07.2007 „a avut loc cooptarea în societate a lui C. Ioan şi O. Emil şi retragerea acţionarilor V. Marius, Ş. Dănuţ, C. Octavian, P. Florin şi B. Sorin, s-au închis toate punctele de lucru anterior declarate, iar sediul s-a schimbat în municipiul Suceava, adresă care nu are nici o legătură cu firma”, obiectul de activitate a rămas neschimbat, respectiv transport internaţional de persoane în regim de curse regulate.

Cercetările sunt continuate pentru stabilirea tuturor persoanelor implicate şi a faptelor de natură penală comise.