O firma care comercializeaza materiale de constructii a prejudiciat statul cu peste 17 miliarde de lei vechi

În urma controlului efectuat de comisarii Gărzii Financiare Suceava la o firmă din municipiu care comercializează materiale de construcţii, s-a stabilit că societatea a adus prejudicii bugetului de stat în sumă de 1.767.165 lei (peste 420.000 euro), reprezentând taxa pe valoarea adăugată neachitată. Potrivit comisarului şef al Gărzii Financiare Suceava, Ionuţ Vartic, prejudiciul provine din utilizarea frauduloasă de către firma suceveană aflată în insolvenţă a măsurilor de simplificare (taxarea inversă) cu scopul evitării colectării, declarării şi plăţii taxei pe valoarea adăugată.

În fapt, firma se află în procedură de insolvență din aprilie 2009, dar în perioada august – decembrie 2009 prin ea s-au derulat mai multe tranzacții cu mărfuri în valoare totală de 9.300.868 lei având clienți firme de tip fantomă, cu scopul de a ascunde adevărații beneficiari și în final de a nu colecta TVA-ul aferent acestor tranzacții. Astfel în perioada menționată firma s-a aprovizionat și a livrat mai departe materiale de construcții în valoare de 1.507.546 lei (914,11 tone fier) către un beneficiar de tip “fantomă” din județul Bacău prin emiterea a 8 facturi;materiale de construcții în valoare de 7.703.320 lei (3.903,49 tone fier) către un beneficiar de tip “fantomă” din județul Bihor prin emiterea a 61 facturi.

“Volumul mare de tranzacții efectuat într-o perioadă relativ scurtă de timp de către firma suceveană, prevalându-se de starea de insolvență și utilizarea măsurilor de simplificare a TVA, nu mai are continuitate după data de 01.01.2010, când intră în vigoare OUG nr. 109/ 07.10.2009 prin care se abrogă aplicarea măsurilor de simplificare de către firmele aflate în stare de insolvență, dovadă că începând cu ianuarie 2010 și până în martie 2010 cifra de afaceri a firmei este de 453 lei. Împotriva administratorului a fost întocmită și înaintată plângere penală pentru săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală”, a declarat şeful Gărzii Financiare Suceava.