Cercetati pentru o frauda de peste 137.000 de lei

Trei administratori din judeţul Suceava s-au ales cu dosare de cercetare penală după ce au încercat “să tragă statul în piept” comiţând infracţiuni de evaziune fiscală cu un prejudiciu total de 137.624 de lei.

Cele trei persoane, o femeie de 39 de ani şi un bărbat de 39 de ani din municipiul reşedinţă de judeţ şi o tânără de 29 de ani din localitatea Frătăuţii Noi sunt administratori a trei societăţi comerciale care au încercat prin diferite mtode contabile să se sustragă de la plata taxelor şi impozitelor către bugetul statului.

Întreaga “afacere” ilicită a demarat pe parcursul anului 2009 când ,conform datelor oferite de către IPJ Suceava, una dintre învinuite a înregistrat în contabilitatea firmei pe care o coordona 30 de facturi fiscale ce apar ca fiind emise de o societate din Bucureşti, dar care se afla în insolvenţă, reprezentând prestări servicii, deducând nejustificat TVA-ul în sumă de peste 22.000 de lei.

De cealaltă parte, învinuitul, se face vinovat de înregistrarea în contabilitatea societăţii sale a unui numar de 35 de facturi fiscale ce apar ca fiind emise de aceeaşi societate bucureşteană.

IPJ Suceava mai arată că cea de-a treia persoană căreia i-a fost deschis dosar de cercetare penală “în calitate de administrator al unei societăţi comerciale din Suceava, în cursul lunilor ianuarie şi august-septembrie 2009, a înregistrat în contabilitatea societăţii 42 de facturi fiscale ce apar ca fiind emise de o firmă din Iaşi (societate care îl are ca asociat cu 50% din părţile sociale pe cel de-al doilea învinuit), reprezentând achiziţii de mărfuri industriale, operaţiunile respective fiind fictive, cea în cauză deducând nejustificat TVA-ul în sumă totală de 32.918 lei şi calculând eronat impozitul pe profit în sumă totală de 27.721 lei”.

Cercetările sunt continuate de către procurori iar cei trei aşteaptă verdictul completului de judecată.