Trimisi in judecata pentru ca au prejudiciat statul cu peste 11 miliarde de lei vechi

Parchetul de pe lângă Tribunalul Suceava a dispus trimiterea în judecată a trei persoane, după ce acestea au reuşit să aducă statului un prejudiciu de peste 11 miliarde de lei vechi. Inculpaţii sunt soţii Petria şi Nicoleta GHIAŢĂ, lor alăturându-se şi un angajat contabil, Gabriel MOISA aceştia fiind acuzaţi de „săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală în formă continuată, complicitate la evaziune fiscală în formă continuată şi fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată”.

bani

Petria Ghiaţă în vârstă de 47 de ani este din municipiul reşedinţă de judeţ, iar “în calitatea de administrator special pe care o avea la o societate comercială din Suceava, profitând de starea de insolvenţă în care se afla unitatea economică, a achiziţionat în luna noiembrie 2009 două agregate frigorifice de la o societate din Bistriţa, pe care le-a comercializat ulterior către alte firme, însă pentru a da aparenţa de legalitate a operaţiunii şi a eluda prevederile legale privind colectarea de TVA, a facturat fictiv operaţiunea către o a treia societate comercială din Vatra Dornei, firmă cu un comportament fiscal fictiv, modalitate prin care s-a urmărit nelivrarea la bugetul de stat a taxei TVA”, ne-au comunicat surse judiciare.

Potrivit probatoriului administrat, în perioada noiembrie – decembrie 2009, el a făcut achiziţii de bunuri de la un supermarket specializat pe comercializarea de marfă în stil en-gross din municipiul Suceava, pe care le-a comercializat ulterior în regim de taxare inversă, emiţând în fals 70 de facturi fiscale în valoare totală de peste 3,3 miliarde de lei vechi către o societate din judeţul Bihor, creând aparenţa de legalitate a acestor operaţiuni, în realitate mărfurile fiind comercializate către alţi consumatori finali prin livrare directă.

Tot în aceeaşi perioadă, ne-au mai relatat sursele citate, printre afacerile făcute în calitate de administrator special se numără şi mai multe achiziţii de zahăr de la o societate domercială din municipiul Bucureşti, pe care ulterior, le-a comercializat către diferite persoane fizice şi juridice, însă pentru a da aparenţă de legalitate, a evidenţiat fictiv în contabilitatea firmei 12 facturi fiscale emise către o societate din Bacău, dar şi cumpărarea în regim de taxare inversă a peste 14.000 de tone lignit energetic pe care le-a livrat către o societate de distribuţie a energiei termice tot din Bacău, însă în documentele justificative a evidenţiat livrări fictive către alte societăţi comerciale din judeţele Bacău şi Bihor, până când circuitul s-a închis la beneficiarul final.

În întreaga activitate, Petria Ghiaţă a fost ajutat chiar de soţia lui Nicoleta Ghiaţă, contabil în cadrul firmei, care a întocmit în fals nu mai puţin de 100 de facturi fiscale şi de un alt angajat care a contribuit şi el cu 20 de facturi fiscale.

Dosarul a fost înaintat, spre competentă soluţionare, Tribunalului Suceava.