O firmă „fantomă” a achiziţionat îngrăşăminte de peste 2 miliarde de lei vechi

O societate din judeţul Iaşi s-a ales cu o gaură de peste 2 miliarde de lei vechi, după ce a „vândut” îngrăşăminte chimice unei firme fantomă. Potrivit IPJ Suceava, la propunerea Inspectoratului de Poliţie Judeţean Suceava, Parchetul de pe lângă Judecătoria Suceava a confirmat rezoluţia de începere a urmăririi penale faţă de T. ILIE, T. RALUCA şi H. FELICIA.

Astfel, T. RALUCA şi H. FELICIA, în calitate de asociaţi şi administratori la o societate comercială, au declarat fictiv sediul societăţii. Totodată, acestea l-au împuternicit printr-o procură specială să reprezinte şi să administreze societatea pe T. Ilie, care a eliberat o filă CEC necompletată în favoarea altei societăţi comerciale Holboca, judeţul Iaşi, de la care a achiziţionat îngrăşăminte chimice, filă CEC ce a fost refuzată la plată, valoarea acesteia fiind de 213.229,70 lei.