Dosare penale pentru patru persoane pentru evaziune fiscala si fals material

Parchetul de pe lângă Judecătoria C-lung Moldovenesc a confirmat rezoluţia de începere a urmăririi penale pe numele a nu mai puţin de patru persoane, două din judeţul Suceava şi două din Bistriţa Năsăud.

Conform datelor pe care le deţinem este vorba de R.Viorica, de 52 ani, din municipiul C-lung Moldovenesc, A.Lucian, de 25 ani, din comuna Fundu Moldovei şi soţii Maria, de 34 ani, şi L.Gheorghe, de 38 ani, ambii din comuna Răstolniţa, judeţul Bistriţa Năsăud, pentru comiterea infracţiunilor de evaziune fiscală, fals material în înscrisuri oficiale, fals în înscrisuri sub semnătură privată şi uz de fals.

„În sarcina învinuitei R.Viorica s-a reţinut că, în calitate de administrator al unei societăți comerciale din C-lung Moldovenesc, a emis 63 facturi fiscale pe care nu le-a înregistrat în evidenţa contabilă a societăţii, a dedus TVA cu 4 avize care nu erau însoţite de facturi, a înregistrat în mod ilegal pe cheltuieli 3 facturi şi a dedus TVA de pe o factură care nu avea consemnat TVA, toate cu scopul de a diminua baza impozabilă şi pentru a se sustrage de la plata taxelor şi impozitelor datorate statului, prejudiciul total cauzat bugetului de stat fiind de peste 314.000 lei.
În sarcina învinuitului A.Lucian s-a reţinut că, în calitate de administrator al unei firme din localitatea Botuş, comuna Fundu Moldovei nu a înregistrat în evidenţa contabilă 16 facturi emise către diferiţi clienţi, a înregistrat pe cheltuieli sume de bani nejustificate cu facturi, a utilizat şi înregistrat în evidenţa contabilă 69 de avize de însoţire materiale lemnoase emise de diferiţi furnizori care conţin date false, operaţiunile fiind nereale şi a înregistrat în contabilitate 257 facturi fiscale care conţin date false operaţiunile fiind nereale, cu scopul sustragerii de la plata TVA şi a impozitului pe profit, prejudiciul total cauzat bugetului de stat fiind de aproximativ 416.000 lei.

În ceea ce o priveşte pe L.Maria s-a reţinut că a falsificat 22 de avize de însoţire materiale lemnoase şi 100 de facturi fiscale emise de firma pe care o administra către societatea comercială din Botuș pentru a fi folosite de învinuitul A.Lucian în vederea înregistrării în evidenţa sa contabilă.
În acelaşi dosar se află şi L.Gheorghe pentru că a falsificat 47 de avize de însoţire materiale lemnoase emise de societatea bistrițeană către firma din comuna Fundu Moldovei, cu scopul de a fi folosite de învinuitul A.Lucian pentru a fi înregistrate în evidenţa contabilă, a falsificat un număr de 6 facturi fiscale și 3 avize de însoţire materiale lemnoase către firma din municipiul C-lung Moldovenesc, pentru a fi folosite de învinuita R.Viorica şi înregistrate în evidenţa contabilă” ne-au declarat surse judiciare.