Intră acum și în grupul de
Procurorii Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție au dispus urmărirea penală a 43 de persoane fizice și o persoană juridică într-un dosar privind evaziunea fiscală și complicitatea la această infracțiune în domeniul comerțului cu material lemnos. De asemenea, sunt investigate 145 de transporturi ilegale de lemn efectuate după 14 septembrie 2020, care încalcă prevederile Codului Silvic.
Din investigații a reieșit că, în perioada martie 2018 – septembrie 2022, trei suspecți au format un grup infracțional organizat, sprijinit de ceilalți suspecți, care a cauzat un prejudiciu de 2.386.330 de lei bugetului de stat prin neplata impozitului pe profit. Grupul ar fi comercializat cherestea fără documente justificative sau cu facturi incomplete, livrând cantități mai mari decât cele declarate în sistemele SUMAL 1.0 și SUMAL 2.0. Plata se făcea parțial prin transfer bancar, iar diferența, nefiscalizată, în numerar, prin intermediul angajaților firmelor de transport.
Pentru recuperarea prejudiciului total de 8.505.486 de lei (inclusiv dobânzi și penalități), au fost instituite măsuri asigurătorii asupra bunurilor a 24 de suspecți și trei societăți comerciale, incluzând 8 autoturisme, terenuri și construcții. De asemenea, s-au aplicat sechestre pe sume de bani, 10 autoutilitare, 10 remorci și alte bunuri mobile pentru confiscarea specială a materialului lemnos și a mijloacelor de transport, evaluate la peste 6,6 milioane de lei.
Dosarul este instrumentat în colaborare cu polițiștii Direcției de Investigare a Criminalității Economice din cadrul IGPR.
Potrivit unor surse media, în dosar sunt implicate firme din județul Suceava, iar unul dintre suspecți este un consilier județean PSD din comuna Slatina care are firme în Găinești și Cornu Luncii.
Intră acum și în grupul de
