Trei noi cazuri de evaziune fiscala, depistate de comisarii Garzii Financiare Suceava

În perioada 25.09.2010 – 02.10.2010, comisarii Gărzii Financiare – Secția Județeană Suceva au finalizat verificările la trei agenți economici la care s-au constatat infracțiuni de evaziune fiscală pentru un prejudiciu evaluat la suma totală de 629.457 lei, constând în TVA – 547.136 lei și impozit pe profit – 82.321 lei.

Potrivit comisarului şef al Gărzii Financiare Suceava, Ionuţ Vartic, una dintre societăţi, ce are ca obiect de activitate comerțul cu ridicata al produselor industriale a livrat în perioada ianuarie 2009 – iunie 2009, dar nu a înregistrat în contabilitate, mărfuri în sumă de 612.267 lei, astfel că prejudiciul adus bugetului de stat este de 180.078 lei (97.757 lei TVA și 82.321 lei impozit pe profit).

O altă societate comercială, ce are ca obiect de activitate transporturile rutiere de mărfuri, a efectuat în perioada 2009 – 2010 transporturi către SC MOPAN SA și a primit în contrapartidă făină și tărâțe de grâu în valoare de 240.370 lei. Aceste mărfuri au fost comercializate fără a întocmi și facturi fiscale și fără a înregistra veniturile și în consecință TVA-ul aferent, astfel încât a fost prejudiciat statul cu suma de 57.669 lei.

Un agent economic având ca obiect de activitate extracția pietrișului și nisipului a încasat între anii 2008 și 2009 de la mai mulți clienți avansuri în contul unor livrări de mărfuri ulterioare în sumă totală de 2.498.403 lei fără a colecta TVA-ul aferent, prejudiciul cauzat bugetului de stat fiind evaluat la suma de 391.710 lei.

“Împotriva administratorilor au fost întocmite plângeri penale pentru săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală și concomitent au fost întocmite decizii de măsuri asiguratorii pentru recuperarea prejudiciilor”, a declarat Vartic.