Patronul unei firme din Veresti, cercetat pentru o evaziune fiscala de aproape 2,6 milioane de lei

Administratorul unei societăţi comerciale din Verești, ce are ca obiect de activitate comercializarea materialelor de construcții, este cercetat penal, după ce a prejudiciat bugetul de stat cu aproximativ 2,6 milioane de lei.

Potrivit şefului Gărzii Financiare Suceava, Ionuţ Vartic, evaziunea fiscală a fost descoperită în urma controalelor efectuate la societatea comercială, în perioada aprilie – septembrie 2011, de către comisarii instituţiei, care au verificat activitatea desfăşurată de această firmă în perioada aprilie 2010 – ianuarie 2011. “În perioada supusă controlului, agentul economic a efectuat numeroase achiziții de mărfuri (bitum rutier, tablă, ciment, oțel beton, profile, țeavă, pompe apă, cărămidă, garnituri, plasă sârmă, motoare electrice, reductoare gaz, piese schimb camioane, anvelope) și prestări servicii în domeniul construcțiilor, de la 13 furnizori din județele Brașov, Constanța, Gorj, Timiș și municipiul București, cu 315 facturi în valoare totală de 8.497.478 lei.

În urma verificărilor încrucișate efectuate de către secțiile teritoriale ale Gărzii Financiare s-a constatat că toate aceste documente de proveniență sunt întocmite în fals, datele înscrise în acestea fiind fictive, firmele furnizoare nerecunoscând tranzacțiile efectuate în numele lor, altele având comportament de « firmă fantomă », activitatea suspendată ori aflându-se în insolvență.

De asemenea, mijloacele de transport înscrise în facturi corespund unor autoturisme (Dacia 1310, Dacia 1300, Seat Toledo) acestea nefiind adecvate transportului cantităților de mărfuri înscrise în aceste documente.

Prin înregistrarea în evidența financiar-contabilă a achizițiilor de mărfuri și servicii cu facturi fiscale fictive sau întocmite în fals în valoare totală de 8.497.478 lei firma suceveană a creat un prejudiciu la bugetul de stat în sumă totală de 2.588.275 lei”, a explicat şeful Gărzii Financiare Suceava, precizând că împotriva administratorului a fost întocmită plângere penală pentru săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală.