Un sucevean a delapidat aproape un milion de lei de la firma de comerț de legume fructe unde era asociat cu un italian

Parchetul Tribunalului Suceava a trimis în judecată un fost administrator al unei firme pe care îl acuză că a delapidat aproape un milion de lei de la o firmă care se ocupa cu comerțul de legume-fructe unde era asociat cu un italian.

bani

Astfel, anchetatorii îl acuză pe Gheorghe Cârcu că a delapidat 964.569 lei, provenind din casieria şi din conturile societăţii unde a fost asociat și administrator alături de o persoană juridică italiană.

Procurorii suceveni au stabilit că Gheorghe Cârcu a înființat cu încă o persoană, în 2006, o firmă, iar în iulie 2007, în societate a intrat un asociat nou, o persoană juridică italiană, căreia i-au fost cesionate 50% din părţile sociale, vechii asociaţi păstrând câte 25% din părţile sociale, iar reprezentantul legal al societăţii italiene a fost numit administrator.

În 2009, firma își șchimbă denumirea, iar Gheorghe Cârcu este revocat din funcţia de administrator, dar a rămas cu 5% din părţile sociale, iar în societate au intrat doi asociaţi persoane fizice noi, respectiv reprezentantul societăţii italiene (40% din părţile sociale), care a rămas şi singurul administrator al societăţii, şi o altă persoană fizică (5% din părţile sociale).

Societatea care are ca obiect de activitate comerţul cu ridicata al fructelor şi legumelor, cu un punct de lucru în comuna suceveană Todireşti, s-a ocupat în principal cu activităţi de achiziţionare de cartofi, atât de pe plan intern (de la persoane fizice şi juridice), cât şi din spaţiul intracomunitar, cartofi pe care i-a livrat pe piaţa internă, către diferite persoane fizice şi juridice.

Ancheta a stabilit că în perioada noiembrie 2007 – august 2009, Gheorghe Cârcu, şi-a însuşit sume de bani din patrimoniul firmei, din casieria societăţii, fie cu justificarea efectuării unor plăţi către furnizori persoane fizice, fie fără nici un document justificativ, a contractat o linie de credit în numele societăţii, însuşindu-şi două treimi din valoarea acesteia și şi-a însuşit sume de bani achitate de un client al firmei, pentru marfa livrată.

Procurorii arată că  în perioada noiembrie 2007 – august 2009, Cârcu şi-a însuşit din gestiunea societăţii suma totală de 964.569 lei, provenind din casieria şi din conturile societăţii.

Astfel, în perioada noiembrie 2007 – august 2008 şi-a însuşit în mod repetat sume de bani, în total suma de 461.884 lei, provenită din disponibilităţile băneşti ale firmei, prin majorarea fictivă a stocurilor de mărfuri, prin „achiziţii” fictive de la persoane fizice, şi retragerea în mod repetat din casieria societăţii de diferite sume de bani, ca „plăţi achiziţii”, fără documente care să justifice folosirea lor în interesul societăţii, iar  în perioada iulie – septembrie 2008 şi-a însuşit în mod repetat sume de bani, în total suma de 201.000 lei, care nu a fost folosită în interesul societăţii, provenită din linia de credit acordată societăţii de către o unitate bancară la data de 18.07.2008, linie de credit în valoare totală de 300.000 de lei, prejudiciind societatea cu suma de 275.357,88 lei (201.000 lei – sumă retrasă efectiv din conturile societăţii; 74.357,88 lei – cheltuielile bancare generate de contractarea liniei de credit).

Totodată,  în perioada iulie 2008 – august 2009 şi-a însuşit în mod repetat diferite sume de bani din patrimoniul firmei, sume provenind din casieria societăţii şi din contul bancar curent al acesteia, în total suma de 230.404 lei, pentru care nu există documente justificative şi care nu a fost folosită în interesul societăţii, iar în perioada ianuarie – martie 2009 şi-a însuşit sumele de bani încasate de la un client al societăţii (societate comercială), în baza a 15 chitanţe fiscale, aferente unui număr de două facturi fiscale emise de firmă  în aprilie 2008, respectiv suma totală de 71.281 lei, care ar fi trebuit predată în casieria societăţii, mai arată procurorii.

Ancheta a mai stabilit că în luna iulie 2008, în calitate Cârcu a înregistrat în evidenţele contabile ale societăţii o operaţiune economică fictivă, respectiv a scăzut din gestiune cantitatea de 350 tone cartofi în valoare totală de 176.801 lei, având ca document justificativ doar un aviz favorabil al Primăriei Todireşti pentru a le arunca la groapa de gunoi, deşi în gestiunea societăţii în luna iulie 2008 nu exista cantitatea de 350 tone cartofi, scopul urmărit fiind sustragerea de la plata obligaţiilor fiscale către bugetul de stat, consecinţa fiind diminuarea rezultatului fiscal al trimestrului III 2008 cu suma de 176.801 lei şi cauzarea unui prejudiciu bugetului de stat în sumă de 28.288 lei, reprezentând impozit pe profit, sumă achitată de firmă după ce Cârcu a fost înlocuit din funcția de administrator.

Dosarul urmează să fie judecat de Tribunalul Suceava.