Trei suceveni trimiși în judecată într-un dosar de evaziune fiscală. Ei sunt acuzați că nu au înregistrat operațiuni de peste 800.000 de lei și au înregistrat achiziții fictive de circa 1,2 milioane de lei cu materiale de construcții

Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Suceava au dispus trimiterea în judecată a doi suceveni, administratori ai unei firme din Suceava pentru evaziune fiscală şi complicitate la evaziune fiscală și a unui altul pentru evaziune fiscală.

Potrivit rechizitoriului, în perioada 2010 –2011, în calitate de administratori de fapt ai unei societăți comerciale din  Suceava,  primii doi  au omis evidenţierea, în actele contabile ori în alte documente legale, a operaţiunilor comerciale efectuate sau a veniturilor realizate, respectiv a unor operaţiuni comerciale de livrare/achiziţii bunuri în valoare de 813.280 lei, prejudiciind bugetul de stat cu suma de 294.224 lei, din care 130.124 lei reprezentând impozit pe profit şi 164.100 lei TVA.

Astfel, ei nu au înregistrat  livrări de mărfuri în valoare de 46.611 lei, din care în valoare de 23.240 lei în anul 2010 şi în valoare de 23.371 lei în anul 2011 către o societate comercială; livrări de mărfuri în valoare de 7.350 lei în anul 2010 către o altă societate comercială; livrări de mărfuri în valoare de 24.652 lei, din care în valoare de 553 lei în anul 2010 şi în valoare de 24.099 lei în anul 2011 către o altă societate comercială; livrări de mărfuri în valoare de 114.412 lei în anul 2011 către o altă societate comercială; achiziţii de mărfuri în valoare de 267.125 lei în anul 2010 de la o societate comercială;- achiziţii de mărfuri în valoare de 353.130 lei în anul 2010 de la o altă societate comercială.

Al treilea inculpat în dosar,  împuternicit de o persoană fizică pentru  construirea şi vânzarea unor imobile, a declarat organelor fiscale operaţiuni comerciale fictive între societatea administrată în fapt de primii doi inculpaţi  şi persoana fizică mandantă, respectiv  operaţiuni fictive de achiziţii servicii şi materiale de construcţii de la societate în valoare de 1.163.367 lei, cu TVA deductibil în sumă de 229.787 lei.

Anchetatorii au stabilit că cel de-al treilea inculpat  a fost sprijinit de primii doi inculpaţi care au declarat operaţiuni fictive de achiziţii de bunuri/servicii de la o societate care avea un comportament specific societăţilor „fantomă” şi care era furnizoare de documente fictive  şi, ulterior,  au declarat livrări fictive de bunuri/servicii în sumă de 1.195.715 lei către persoana fizică menționată.

Documentele fictive furnizate prin care se atestă existenţa unor relaţii comerciale între societate şi persoana fizică au fost plăsmuite prin consemnarea unor date nereale şi încredinţate  celui de-al treilea inculpat  pentru a fi folosite ca documente justificative în evidența contabilă în scopul sustragerii de la plata obligaţiilor fiscale către bugetul de stat, fiind cauzat un prejudiciu bugetului de stat în valoare totală de 229.787 lei, reprezentând TVA dedusă nelegal.

În acest caz s-au instituit măsuri asigurătorii asupra bunurilor mobile și imobile ale unui inculpat, ceilalți doi nefiind identificați cu bunuri mobile și imobile în proprietate. Valoarea totală a bunurilor asupra cărora s-a instituit măsura asigurătorie a sechestrului este de 213.999 lei.

Dosarul urmează să fie judecat de Tribunalul Suceava.